Diplomado en SARLAFT

Presentación

La implementación de modelos para la prevención y control del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (LA/FT), se ha convertido en una de las mejores herramientas a través de la cual los diferentes sectores de la economía nacional e internacional enfrentan los retos que exponen las organizaciones criminales, en su propósito de disfrutar de recursos obtenidos ilícitamente o destinados a financiar actividades terroristas.

En este contexto, el proceso de prevención, control y gestión del riesgo de lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, se ha vuelto exigente, requiriendo dinamismo, técnica y una serie de atributos que le permitan a los distintos actores, mantener idoneidad frente a las exigencias normativas, especialmente los principios y recomendaciones emanados del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Con el objetivo de fortalecer dicho proceso, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila – ASOCOOPH -, han diseñado este diplomado para que los participantes se apropien y comprendan los principales conceptos sobre el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, las metodologías para la gestión del riesgo y el conjunto de elementos aplicables a la administración del riesgo, en los diferentes sectores que en la actualidad, por su actividad económica, se encuentran obligados a adoptar mecanismos para combatir el delito de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

El contenido del programa promoverá el desarrollo de habilidades y destrezas para que los asistentes actualicen, conozcan el tema, y puedan ejercer con solvencia las exigentes funciones indicadas para un Oficial de Cumplimiento y, de igual forma, en éste diplomado los interesados podrán interactuar con consultores expertos, quienes ofrecerán experiencias y las mejores prácticas para la gestión del riesgo.

Objetivos

  • Dotar al participante de las herramientas y capacidades necesarias, que le permitan adquirir sólidos conocimientos para desempeñarse eficazmente.
  • Lograr que el participante pueda involucrarse en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, desde su rol de Oficial de Cumplimiento.
  • Unificar criterios y dominio del lenguaje apropiado para adaptarse a los cambios que en esta área exige la legislación nacional e internacional.
  • Brindar conocimiento que permita el cabal cumplimiento de las disposiciones legales contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, mediante un programa de formación actualizado en temas de prevención, control y gestión del riesgo y sus diferentes consecuencias, respaldado por un equipo de docentes calificados y experimentados.
  • Conocer las características del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, los estándares internacionales, la legislación nacional en materia preventiva y represiva, autoridades competentes, sectores sensibles al riesgo, responsabilidades de los sujetos obligados, los riesgos de LA/FT, las tipologías, entre otros temas.
  • Abordar los instrumentos que se requieren para diseñar, implementar y perfeccionar dentro de las entidades un sistema de reconocido valor técnico para la prevención, control y gestión del riesgo de LA/FT.

Metodología

Se ofrece a los participantes el desarrollo y estudio de contenidos teórico–prácticos, lecturas especializadas e información sobre herramientas gratuitas, que permiten profundizar sobre las diversas materias y asuntos que integran la prevención, control y gestión del riesgo de Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo.

Los diferentes materiales, videos y talleres acercarán a los participantes a los temas presupuestados, que se relacionan expresamente con el contexto de las exigencias normativas nacionales e internacionales.

Dirigido a: Profesionales de diferentes áreas interesados en alcanzar un entendimiento de los mecanismos, procedimientos, instrumentos y metodologías que se deben aplicar para desarrollar adecuadamente el SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), principalmente oficiales de cumplimiento, auditores internos, gestores de riesgo, e integrantes de las unidades de cumplimiento, así como profesionales, técnicos o tecnólogos, personal directivo y en general a todo el público que requiera de conocimientos de reconocido valor en la administración del riesgo.

Intensidad: 90 horas.

Inicio de Clases: 16 de septiembre de 2017.

Horario de Clases: Viernes de 5:30 p.m a 9:30 p.m

Sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar: Universidad Cooperativa de Colombia sede Neiva.

Calle 11 Nº 1 G – 31 B

Valor de la Inversión: $2.020.000 Más IVA

Para participantes de las entidades asociadas a Asocooph, egresados y estudiantes de la UCC:

  • Descuento del 10% por asistencia individual.
  • Descuento del 15% por la asistencia de 2 personas en adelante.

Forma de Pago:

Consignar a nombre de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila en:

  • UTRAHUILCA – Ultracrecer Adultos Cuenta No. 00031150
  • BANCO COOPCENTRAL – Cuenta Corriente No. 232000063
  • BANCO DE BOGOTÁ – Cuenta Corriente No. 792076390

Enviar copia de la consignación al correo: educación@asocoph.coop

Mayor información:  Teléfonos: 8 710535 – 8 718240 Extensión 108 Celular: 3158232755. Correo electrónico: educacion@asocoph.coop

 

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Fecha

Sep 29 2017 - Sep 30 2017

Tiempo

08:00 AM - 06:00 PM

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Xlll Encuentro Internacional de Economía Solidaria